إدانة مسؤولين بتلاعب مالي وعقوبات

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تضمنا إدانة شركتين ماليتين ومستثمر، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة، والإدارة التنفيذية لها، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي. وتراوحت العقوبات بين الغرامات المالية التي بلغت في مجملها 8.9 ملايين ريال، وأحكام بالسجن لثلاثة أشخاص لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، وذلك بسبب مخالفات مالية جسيمة.

إدانة مستثمر وشركتين ماليتين بممارسة أنشطة غير مرخصة

في القرار الأول، أدانت لجنة الاستئناف عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، بالإضافة إلى شركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، بعد ثبوت تورطهم في ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأوضحت اللجنة أن المدان عمار باخريبه قام بإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه دون ترخيص، بمشاركة من الشركتين المذكورتين، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، ما يعد مخالفة صريحة للمادة (31) من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وجاءت العقوبات كالتالي:

فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل واحد من المدانين الثلاثة، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين ريال.
الحكم على عمار باخريبه بالسجن لمدة 90 يومًا.

تلاعب في القوائم المالية لشركة مدرجة وقرارات صارمة ضد المتورطين

أما القرار الثاني، فقد تضمن إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الشركة"، إلى جانب الإدارة التنفيذية وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي، وذلك بعد ثبوت تورطهم في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الخاصة بالسنوات 2019 و2020، ما أدى إلى تضخيم الإيرادات وإخفاء معلومات جوهرية عن المستثمرين.

ووفقًا للجنة الاستئناف، فإن الإدارة التنفيذية للشركة قامت بالاعتراف بإيرادات صفقة بقيمة (12.35 مليون ريال) دون استيفاء الشروط المحاسبية، ما أدى إلى إعطاء صورة غير دقيقة عن الوضع المالي للشركة. كما ثبت أن لجنة المراجعة ومجلس الإدارة والمراجع الخارجي تورطوا في هذه التجاوزات، ولم يتم تصحيح الأخطاء إلا بعد فوات الأوان.

العقوبات المالية والسجن بحق المتورطين

شملت العقوبات المفروضة في القرار الثاني ما يلي:

🔹 فرض غرامة مالية بقيمة 550 ألف ريال على كل من:

حاتم بن حمد السحيباني (رئيس مجلس الإدارة).
عبدالله بن عبدالعزيز المشعل (عضو مجلس الإدارة).
سلمان بن محمد السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة).
أحمد بن محمد العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة).
محمد بن عزام الشويعر (عضو لجنة المراجعة).

🔹 فرض غرامة مالية بقيمة 650 ألف ريال على كل من:

محمود محمد مختار متولي (المدير المالي للشركة).
شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي للشركة).

🔹 فرض غرامة مالية بقيمة 750 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر على:

أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات "الشركة" في فترة لاحقة).

🔹 فرض غرامة مالية بقيمة 1.1 مليون ريال والسجن لمدة 6 أشهر على:

حازم بن فهد الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة).

إجراءات قانونية متاحة للمستثمرين المتضررين

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لأي مستثمر متضرر من المخالفات الصادرة في القرار الأول، ممن أبرموا عقودًا مع المدانين، رفع دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بفسخ العقود واسترداد أموالهم، وفقًا للمادة (60/ب) من نظام السوق المالية.

كما يمكن للمتضررين من المخالفات المذكورة في القرار الثاني التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى رسمية إلى هيئة السوق المالية عبر الرابط المخصص لذلك. وستقوم الأمانة العامة بالإعلان عن أي دعوى جماعية عبر موقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة أمام بقية المتضررين للانضمام إليها.

هيئة السوق المالية تؤكد التزامها بحماية المستثمرين

شددت هيئة السوق المالية على أهمية هذه القرارات في تعزيز الثقة في السوق المالية، مؤكدة أنها تواصل مراقبة ورصد أي ممارسات غير قانونية، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين وفرض العقوبات الرادعة بحقهم.

كما أكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو إيجاد بيئة استثمارية عادلة وشفافة، خالية من أي ممارسات تنطوي على احتيال أو تضليل أو تلاعب، مشيرة إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الرقابية المختلفة ساهم في الكشف عن هذه المخالفات ومحاسبة المتورطين.

إدانة شركتين ومستثمر ومسؤولين بتلاعب مالي وغرامات وسجن في السعودية

إدانة مستثمر وشركتين ماليتين بممارسة أنشطة غير مرخصة

تلاعب في القوائم المالية لشركة مدرجة وقرارات صارمة ضد المتورطين

العقوبات المالية والسجن بحق المتورطين

إجراءات قانونية متاحة للمستثمرين المتضررين

هيئة السوق المالية تؤكد التزامها بحماية المستثمرين

أخبار السعودية

4 فرصة عقارية في مزاد نسائم جدة في السوق العقاري

15 فرصة عقارية .. تفاصيل مزاد جوار مكة

5 فرصة عقارية في مزاد جوار مكة في السوق العقاري

حالة الطقس اليوم في السعودية الخميس 31 يوليو 2025 .. التفاصيل

سعر سهم شركة رتال للتطوير العمراني اليوم الخميس 31 يوليو 2025 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة الإنذار الأصفر في بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة